国际打击网络犯罪的最新行动
关键要点
- 在34个国家的联合行动中，逮捕了3,500人，并查获价值3亿美元的资产。
- 此次行动名为HAECHI IV，涉及多种网络诈骗形式，如电话诈骗、情感诈骗和投资欺诈等。
- 执法部门冻结了82,112个可疑的银行账户以及367个与跨国犯罪有关的虚拟资产账户。
在最新一轮的全球网络犯罪联合打击行动中，34个国家的警方逮捕了3,500人，并查获了价值3亿美元的资产。这次名为HAECHI IV
的行动，持续了从7月至12月，针对七种不同类型的诈骗，包括电话诈骗、情感诈骗、在线勒索、投资欺诈、与非法在线赌博相关的洗钱、商业电子邮件诈骗以及电子商务欺诈。
此次行动中，警方冻结了82,112个可疑银行账户，总计查获了1.99亿美元的现金，以及价值1.01亿美元的虚拟资产。
国际刑警的警务服务执行主任StephenKavanagh表示，这次查获的巨额资金清楚地表明了驱动跨国有组织犯罪增长的诱因。“这些都是受害者的硬辛苦钱。”他说，“这种非法财富的积累对全球安全构成严重威胁，削弱了各国的经济稳定。”
根据国际刑警的说法，HAECHIIV行动涉及多国调查人员的合作，运用国际刑警的全球快速付款干预机制（I-GRIP），共同识别在线诈骗，并冻结相关的银行及虚拟资产服务提供商的账户。
国际刑警帮助一线执法人员识别出367个与跨国犯罪相关的虚拟资产账户，相关资产已被冻结，地方警方则在继续调查中。
打击高科技网络犯罪
此次行动中，菲律宾和韩国的执法部门联合逮捕了一名“高知名度的在线赌博犯罪分子”，他在逃亡两年后在马尼拉被捕，涉嫌的非法赌博网络已成功拆除。
国际刑警在行动期间发布了两份“紫色通告”——关于新型数字投资诈骗的警告。其中一份警告指出，韩国发现了一种新的骗局，涉及销售承诺高额回报的非同质化代币（NFT），而实际上是种，开发者突然放弃项目，投资者损失惨重。
第二份紫色通告则警告犯罪分子利用人工智能和深度伪造技术来增加诈骗的可信度，使他们能够隐藏身份，假装成受害者的家人、朋友或爱人。国际刑警提到，英国分部
在此行动中报告了多起使用AI生成的合成内容来欺骗、诈骗、骚扰和勒索受害者的案件，特别是在身份冒充、在线性勒索和投资诈骗中。
投资诈骗、商业电子邮件诈骗和电子商务诈骗占此次行动中调查案件的75%。
逮捕与查获呈现上升趋势
去年的类似行动HAECHI III ，共逮捕了近1000人，并查获了1.3亿美元的资产。Kavanagh表示：“HAECHIIV逮捕人数激增200%显示了网络犯罪的持续挑战，提醒我们要保持警惕并不断完善对在线诈骗的应对策略，这也是INTERPOL此类行动的重要性所在。”
这一系列的首次行动HAECHI-
I于2020年9月至2021年3月间进行，来自9个亚洲国家的警察合作，逮捕了585人，查获了8300万美元。国际刑警韩国国家中央局局长Kim DongKwon称赞了国际警务合作所带来的积极成果。
“尽管犯罪分子试图通过现代趋势获利，但他们最终会被捕并受到应有的惩罚。为了实现这一点，HAECHI项目将不断发展和拓宽其范围。”
如SentinelOne在2021年的一篇中所述，在韩国，Haechi是一个广泛作为正义
